El 15 de septiembre la Fiscal General Adjunta de los Estados Unidos, Lisa O. Mónaco, del Departamento de Justicia (“DOJ” por sus siglas en inglés), publicó un memorando mediante el cual se introducen algunos nuevos lineamientos sobre las políticas y prácticas de los fiscales norteamericanos para la persecución de la delincuencia corporativa (“Further Revisions to Corporate Criminal Enforcement Policies Following Discussions with Corporate Crime Advisory Group”) […]
Como se verifica, los lineamientos establecidos en este segundo memorando refuerzan la necesidad de prestar especial atención a determinados componentes para asegurar la eficacia práctica de un programa de cumplimiento y su adecuada valoración como mitigante de la responsabilidad corporativa. Considerando los efectos eximentes que en nuestro país la Ley 30424 confiere a la implementación de un modelo de prevención eficaz, estos lineamientos desarrollados por el DOJ resultan de sumo interés para las compañías en nuestro entorno.
Cualquier consulta sobre el particular podrá ser absuelta por nuestros especialistas en Cumplimiento Corporativo: José Reaño, José Antonio Caro, José Luis Medina, Iván Blume y/o Micaela Torres.
