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Regulación Bancaria

La firma es una de las más populares entre las instituciones financieras más grandes de la región en América Latina.”

– Traducido de Latin Lawyer 250, 2024: Banking & Finance

 

Nuestros especialistas asesoran a nuestros clientes en asuntos vinculados con Regulación Bancaria en sus diferentes aspectos. Brindamos asesoría de compliance en la adopción de medidas preventivas, que eviten que nuestros clientes incurran en incumplimientos regulatorios en forma inadvertida. Asimismo, asistimos a dichos clientes en acciones de fiscalización por parte de la autoridad, con la finalidad de evitar el inicio de procedimientos sancionadores.

Representamos a nuestros clientes en procedimientos administrativos seguidos ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) y, de ser el caso, ante la Superintendencia del Mercado de Valores, tanto en procedimientos sancionadores, como en aquellos tendientes a obtener las autorizaciones respectivas de parte de la autoridad, como en la obtención de la licencia para la organización y funcionamiento de las entidades reguladas bajo la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 (Ley del Sistema Financiero) y sus subsidiarias, o en la autorización para adquirir ciertas tenencias accionarias en dichas entidades.

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  • PAUL CASTRITIUS

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