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Cumplimiento Corporativo

“Este equipo maneja una amplia gama de asuntos de delitos de cuello blanco, incluidos los relacionados con la evasión fiscal, el uso de información privilegiada, el lavado de dinero y el fraude empresarial.”

(Traducido de Latin Lawyer, 2021: Compliance)

 

Los riesgos legales derivados del incumplimiento de la normativa de prevención de prácticas de corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, han redefinido la noción tradicional de riesgo de negocio, al punto que la actuación preventiva de las empresas es hoy concebida como exigencia legal, y no un simple estándar deseable de buen gobierno corporativo.

En Rodrigo, Elías & Medrano Abogados somos especialistas en cumplimiento corporativo. Ofrecemos asesoría integral en el diseño, implementación y seguimiento de programas de cumplimiento y prevención adecuados a los riesgos, naturaleza, necesidades y características de nuestros clientes, según la industria y sector económico en el que desarrollan sus actividades.

Nuestros servicios legales incluyen el asesoramiento en el diseño e implementación de programas de prevención de prácticas anticompetitivas y de corrupción privada, cumplimiento de normativa de protección de datos personales, regulación ambiental, salud y seguridad en el trabajo, etcétera.

Asimismo, participamos en investigaciones internas por violación al programa de prevención y/o comisión de prácticas fraudulentas, y en procedimientos de debida diligencia en transacciones comerciales y financieras, en los que resulta necesario evaluar riesgos asociados a violación de normativa anticorrupción y lavado de dinero. Nuestro equipo se encuentra conformado por especialistas en derecho penal económico, derecho corporativo, libre competencia, transacciones financieras, derecho laboral, protección de datos personales, investigaciones internas y en regulación legal de las diversas industrias en general.

EQUIPO

Socios

Asociados

  • IVÁN BLUME

    Asociado VER PERFIL
    +51 (1) 619-1900 / Anexo 306 iblume@estudiorodrigo.com
  • JOSÉ LUIS MEDINA

    Asociado VER PERFIL
    +51 (1) 619-1900 / Anexo 570 jmedina@estudiorodrigo.com
  • MICAELA TORRES

    Asociada VER PERFIL
    +51 (1) 619-1900 / Anexo mtorres@estudiorodrigo.com
  • NICOLÁS BELLIDO

    Asociado VER PERFIL
    +51 (1) 619-1900 / Anexo 575 nbellido@estudiorodrigo.com
  • SEBASTIAN ELÍAS

    Asociado VER PERFIL
    +51 (1) 619-1900 / Anexo 576 selias@estudiorodrigo.com
  • TIARA GALVEZ

    Asociada VER PERFIL
    +51 (1) 619-1900 / Anexo tgalvez@estudiorodrigo.com