“Equipo sólido y reconocido en el mercado en temas de compliance.”
– Traducido de The Legal 500, 2024: Compliance
Los riesgos legales derivados del incumplimiento de la normativa de prevención de prácticas de corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, han redefinido la noción tradicional de riesgo de negocio, al punto que la actuación preventiva de las empresas es hoy concebida como exigencia legal, y no un simple estándar deseable de buen gobierno corporativo.
En Rodrigo, Elías & Medrano Abogados somos especialistas en cumplimiento corporativo. Ofrecemos asesoría integral en el diseño, implementación y seguimiento de programas de cumplimiento y prevención adecuados a los riesgos, naturaleza, necesidades y características de nuestros clientes, según la industria y sector económico en el que desarrollan sus actividades.
Nuestros servicios legales incluyen el asesoramiento en el diseño e implementación de programas de prevención de prácticas anticompetitivas y de corrupción privada, cumplimiento de normativa de protección de datos personales, regulación ambiental, salud y seguridad en el trabajo, etcétera.
Asimismo, participamos en investigaciones internas por violación al programa de prevención y/o comisión de prácticas fraudulentas, y en procedimientos de debida diligencia en transacciones comerciales y financieras, en los que resulta necesario evaluar riesgos asociados a violación de normativa anticorrupción y lavado de dinero. Nuestro equipo se encuentra conformado por especialistas en derecho penal económico, derecho corporativo, libre competencia, transacciones financieras, derecho laboral, protección de datos personales, investigaciones internas y en regulación legal de las diversas industrias en general.
