Ofrecemos asesoría en materia de compliance, enfocada en la adopción de medidas preventivas que permitan a nuestros clientes evitar incumplimientos regulatorios inadvertidos. También los acompañamos durante procesos de fiscalización por parte de las autoridades competentes, con el objetivo de prevenir el inicio de procedimientos sancionadores.
Trabajamos con una amplia gama de clientes —incluidos bancos locales y extranjeros, compañías de seguros y fintech—, asesorándolos respecto de las implicancias regulatorias vinculadas al desarrollo de sus modelos de negocio, acciones de fiscalización y otras medidas adoptadas por las autoridades pertinentes. Además, gestionamos la obtención de las licencias de organización y de funcionamiento de entidades bajo el alcance de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros (Ley No. 26702), y sus normas complementarias, la incorporación de subsidiarias, y la autorización para adquirir tenencias accionarias en dichas entidades.
Contamos con una sólida trayectoria en temas regulatorios y un profundo conocimiento del marco legal aplicable, respaldados por un equipo multidisciplinario líder en el mercado. Nuestra capacidad para integrar distintas especialidades y nuestro entendimiento de los criterios aplicados por las autoridades reguladoras nos permiten diseñar soluciones idóneas para resolver con éxito los desafíos regulatorios que afrontan nuestros clientes.
