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El 1 de marzo del 2025, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo No. 004-2025-JUS, a través del cual se incorpora como sujeto obligado a informar a la Unidad de Inteligencia Fin...

El 10 de febrero de 2025, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que suspende por ciento ochenta (180) días la aplicación de la Foreign Corrupt Pra...

El 10 de enero de 2025 se publicó la Resolución SMV No. 001-2025-SMV/01, mediante la cual se autorizó la difusión del proyecto de modificación de las Normas para la Prevención del Lavado de Acti...

El 30 de noviembre de 2024 se publicó el Decreto Supremo N° 016-2024-JUS, que aprobó el nuevo Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, Ley N° 29733 (el “Nuevo Reglamento”). El ...

El 31 de octubre de 2024, las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) firmaron un Memorándum de Entendimiento, p...

El 23 de septiembre del 2024, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (en adelante, “DoJ” por sus iniciales en inglés) publicó la versión actualizada de la Guía de evaluación de pro...

El 6 de septiembre de 2024 la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó la Resolución SBS No. 03141-2024, Norma que regula los servicios que brinda la SBS a los ciudadanos y la atención...

El 1 de agosto del 2024 se publicó en el diario El Peruano la Resolución SBS No. 2648-2024, norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

El 5 de julio de 2024, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución SBS No. 02398-2024, que dispuso aprobar la modificación del numeral 3.4 de la Resolución SBS No. 01401-2021, señala...