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BOLETINES
Cumplimiento Corporativo
Boletín Cumplimiento Corporativo - Marzo 2024
03.04.24
El 22 de marzo, se publicó la Resolución SBS No. 01076-2024, que modifica la norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario.
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BOLETINES
Cumplimiento Corporativo
Boletín Cumplimiento Corporativo - Febrero 2024
01.03.24
La Resolución SBS No. 00650-2024, publicada en El Peruano el 22 de febrero, requiere que casas de cambio y empresas de préstamos/empeño, supervisadas por la SBS y la UIF-Perú, se inscriban en el R...
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BOLETINES
Cumplimiento Corporativo
Boletín Cumplimiento Corporativo - Enero 2024
02.02.24
Una de las actividades más recurrentes y riesgosas desde el punto de vista de cumplimiento corporativo son las donaciones a entidades públicas. Frente a este escenario, inevitable para las empresas...
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BOLETINES
Cumplimiento Corporativo
Boletín Cumplimiento Corporativo - Diciembre 2023
03.01.24
El 13 de noviembre de 2023 entró en vigencia la reciente modificación de la Ley N° 30424, al régimen de responsabilidad penal corporativa.
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Cumplimiento Corporativo
Boletín Cumplimiento Corporativo - Noviembre 2023
30.11.23
La reciente publicación de la ISO 37008, la cual regula la gestión de investigaciones internas dentro de las organizaciones.
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BOLETINES
Cumplimiento Corporativo
Boletín Cumplimiento Corporativo - Octubre 2023
02.11.23
Apuntes sobre la relación entre responsabilidad penal individual y responsabilidad penal corporativa al hilo de un reciente precedente de la justicia española.
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Cumplimiento Corporativo
Boletín Cumplimiento Corporativo - Setiembre 2023
02.10.23
Apuntes sobre la importancia del compliance a partir de un precedente de la justicia chilena.
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Cumplimiento Corporativo
Boletín Cumplimiento Corporativo - Agosto 2023
04.09.23
Las recientes modificaciones al régimen de responsabilidad penal corporativa.
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Cumplimiento Corporativo
Boletín Cumplimiento Corporativo - Julio 2023
01.08.23
El día 12 de julio se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución SBS No. 02351-2023, la cual contiene importantes modificaciones a la Resolución SBS No. 789-2018.
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