- Asian Investment Desk
- Banking and Finance
- Banking Regulation
- Capital Markets
- Corporate and Commercial
- Corporate Compliance
- Energy
- Environmental
- ESG | Environmental, Social and Governance
- Fintech
- Fishery
- Forestry
- Immigration
- Infrastructure and Concessions
- Insurance and Reinsurance
- Intellectual Property
- International Trade and Customs
- Labor & Employment
- Life Sciences
- Maritime and Aviation
- Mergers and Acquisitions
- Mining
- Oil & Gas
- Privacy and Data Protection
- Project Development
- Project Finance
- Public Law
- Public Procurement
- Public Services Regulation
- Real Estate Investment
- Restructuring and Insolvency
- Tax
- Telecom, Media & Technology (TMT)
- Venture Capital and Entrepreneurship
- Water Resources and Sanitation
- Wealth Management
Asian Investment Desk
Banking and Finance
Banking Regulation
Capital Markets
Corporate and Commercial
Corporate Compliance
Energy
Environmental
ESG | Environmental, Social and Governance
Fintech
Fishery
Forestry
Immigration
Infrastructure and Concessions
Insurance and Reinsurance
Intellectual Property
International Trade and Customs
Labor & Employment
Life Sciences
Maritime and Aviation
Mergers and Acquisitions
Mining
Oil & Gas
Privacy and Data Protection
Project Development
Project Finance
Public Law
Public Procurement
Public Services Regulation
Real Estate Investment
Restructuring and Insolvency
Tax
Telecom, Media & Technology (TMT)
Venture Capital and Entrepreneurship
Water Resources and Sanitation
Wealth Management
Newsletter
Boletín Cumplimiento Corporativo - septiembre 2025
Themes
October 2, 2025
Apuntes sobre el primer informe técnico de evaluación de un modelo de prevención por parte de la Superintendencia de Mercado de Valores
El 9 de septiembre de 2025, mediante la publicación de la edición No. 37 de su boletín informativo sobre los Modelos de Prevención de Delitos (MPD), la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) anunció la emisión de su primer informe técnico relacionado con la evaluación de un MPD. Este hecho representa un avance significativo en materia de cumplimiento normativo en el Perú, ya que es la primera vez que la SMV, en su calidad de organismo técnico encargado de evaluar los programas de cumplimiento en el marco de procesos penales, se pronuncia sobre el grado de adecuación de un MPD en un caso concreto.
Encuentra el Boletín aquí:
Download