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Boletín
Boletín Cumplimiento Corporativo - Agosto 2024
Temas
septiembre 2, 2024
Boletín Cumplimiento Corporativo | Agosto 2024
La reciente regulación en materia de prevención de LA/FT y FP para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)
El 1 de agosto del 2024 se publicó en el diario El Peruano la Resolución SBS No. 2648-2024, norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) bajo supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), que establece los requerimientos específicos de los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) que estos nuevos sujetos obligados deben implementar.
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