- Administrativo
- Bancario y Financiero
- Comercio Exterior y Aduanas
- Contratación Pública
- Corporativo y Comercial
- Cumplimiento Corporativo
- Desarrollo de Proyectos
- Energía
- ESG | Criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza
- Financiamiento de Proyectos
- Fintech
- Forestal
- Fusiones y Adquisiciones
- Infraestructura y Concesiones
- Inversión Asiática
- Inversión Inmobiliaria
- Laboral
- Life Sciences
- Marítimo y Aeronáutico
- Medio Ambiente
- Mercado de Capitales
- Migratorio
- Minero
- Pesquera
- Petróleo y Gas
- Planificación Patrimonial
- Privacidad y Protección de Datos
- Propiedad Intelectual
- Recursos Hídricos y Saneamiento
- Reestructuración e Insolvencia
- Regulación Bancaria
- Regulación de Servicios Públicos
- Seguros y Reaseguros
- Telecomunicaciones, Medios y Tecnología (TMT)
- Tributario
- Venture Capital y Emprendimiento
Administrativo
Bancario y Financiero
Comercio Exterior y Aduanas
Contratación Pública
Corporativo y Comercial
Cumplimiento Corporativo
Desarrollo de Proyectos
Energía
ESG | Criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza
Financiamiento de Proyectos
Fintech
Forestal
Fusiones y Adquisiciones
Infraestructura y Concesiones
Inversión Asiática
Inversión Inmobiliaria
Laboral
Life Sciences
Marítimo y Aeronáutico
Medio Ambiente
Mercado de Capitales
Migratorio
Minero
Pesquera
Petróleo y Gas
Planificación Patrimonial
Privacidad y Protección de Datos
Propiedad Intelectual
Recursos Hídricos y Saneamiento
Reestructuración e Insolvencia
Regulación Bancaria
Regulación de Servicios Públicos
Seguros y Reaseguros
Telecomunicaciones, Medios y Tecnología (TMT)
Tributario
Venture Capital y Emprendimiento
Boletín
Boletín Cumplimiento Corporativo - octubre 2025
Temas
Publicado en
LinkedIn
noviembre 3, 2025
¿Cuáles son los criterios que utilizan las autoridades para validar la eficacia de un Modelo de Prevención de Delitos?
El 14 de octubre, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución SBS No. 03622-2025, que aprobó la Norma para la prevención del LA/FT aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos y/o apuestas deportivas a distancia bajo supervisión del MINCETUR, estableciendo las obligaciones específicas de los SPLAFT de estos sujetos obligados.
Mira el video