Boletín

Boletín Cumplimiento Corporativo - octubre 2025

noviembre 3, 2025

¿Cuáles son los criterios que utilizan las autoridades para validar la eficacia de un Modelo de Prevención de Delitos?

El 14 de octubre, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución SBS No. 03622-2025, que aprobó la Norma para la prevención del LA/FT aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos y/o apuestas deportivas a distancia bajo supervisión del MINCETUR, estableciendo las obligaciones específicas de los SPLAFT de estos sujetos obligados.

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