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  • NOTICIA

    Boletín Cumplimiento Corporativo – Agosto 2021

    En nuestro boletín de Cumplimiento Corporativo del mes de agosto, nuestros especialistas comentan sobre el reciente reporte de la OCDE: Fase 2 de la implementación en el Perú de la Convención Contra la Corrupción.

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  • NOTICIA

    Boletín Cumplimiento Corporativo – Julio 2021

    En nuestro boletín de Cumplimiento Corporativo del mes de julio, nuestros especialistas comentan acerca de las nuevas facultades de la Contraloría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera para levantar el secreto bancario y la reserva tributaria...

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  • NOTICIA

    Boletín Cumplimiento Corporativo – Junio 2021

    En nuestro boletín de Cumplimiento Corporativo del mes de junio, nuestros especialistas comentan acerca de la .nueva norma ISO 37301

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  • NOTICIA

    Boletín Cumplimiento Corporativo – Mayo 2021

    En nuestro boletín de Cumplimiento Corporativo del mes de mayo, nuestros especialistas comentan acerca de la perspectiva de la OCDE sobre la legislación peruana en materia de la Responsabilidad Penal Corporativa.

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  • NOTICIA

    Boletín Cumplimiento Corporativo – Abril 2021

    En nuestro boletín de Cumplimiento Corporativo del mes de abril, nuestros especialistas comentan acerca de la importancia de los lineamientos emitidos por la SMV para la implementación de los modelos de prevención de delitos.

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  • NOTICIA

    Boletín Cumplimiento Corporativo – Marzo 2021

    En nuestro boletín de Cumplimiento Corporativo del mes de marzo, nuestros especialistas comentan acerca del desarrollo de la primera Sesión Especial de la Asamblea General de las Unidas (UNGASS) contra la corrupción.

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  • NOTICIA

    Boletín Cumplimiento Corporativo – Febrero 2021

    Nuestros especialistas comentan sobre la importancia de los riesgos penales en los procesos de due diligence con ocasión de la sentencia emitida por la Corte de Casación francesa.

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  • NOTICIA

    Boletín Cumplimiento Corporativo – Enero 2021

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  • NOTICIA

    Boletín Cumplimiento Corporativo – Diciembre 2020

    ¿Le damos la debida importancia al cumplimiento corporativo? Nuestros especialistas nos comparten algunas reflexiones con motivo de un reciente caso ocurrido en Chile.

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  • NOTICIA

    Boletín Cumplimiento Corporativo – Noviembre 2020

    La Superintendencia del Mercado de Valores aprobó la publicación de la segunda versión del Proyecto de Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Modelo de Prevención...

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  • NOTICIA

    Boletín Cumplimiento Corporativo – Octubre 2020

    El cumplimiento normativo y el COVID-19: algunas recomendaciones.

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  • NOTICIA

    Boletín Cumplimiento Corporativo – Setiembre 2020

    Retos en la Implementación de los Procedimientos Internos de denuncia.

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  • NOTICIA

    Boletín Cumplimiento Corporativo – Agosto 2020

    El “nuevo” delito de Abuso de Posición de Dominio en el Mercado y la importancia de los programas de cumplimiento.

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  • NOTICIA

    Boletin Cumplimiento Corporativo – Julio 2020

    Procedimientos y no simples enunciados: la imperiosa necesidad de desarrollar mecanismos preventivos prácticos.

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  • NOTICIA

    Boletín Cumplimiento Corporativo – Junio 2020

    La debida diligencia y su carácter transversal en los programas de cumplimiento.

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  • NOTICIA

    Alerta Cumplimiento Corporativo – Octubre 2019

    SMV publica proyecto de lineamientos para la implementación de modelos de prevención de delitos

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  • NOTICIA

    Alerta Cumplimiento Corporativo – Setiembre 2019

    Para cumplir con los estándares y recomendaciones internacionales emitidas por la OCDE y el GAFI, mediante el Decreto Legislativo No. 1372 y su Reglamento (Decreto Supremo No. 003-2019-EF), se ha impuesto la obligación a toda persona jurídica y ente jurídico[1], de informar a la Administración Tributaria la identidad de sus Beneficiarios Finales[2].

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  • NOTICIA

    Alerta Cumplimiento Corporativo – Julio 2019

    El lunes 1 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Reglamento de la Ley que regula la gestión de intereses en...

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  • NOTICIA

    Alerta Cumplimiento Corporativo – Junio 2019

    Establecen nueva obligación regulatoria para determinados Sujetos Obligados...

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  • NOTICIA

    Alerta Cumplimiento Corporativo- Febrero 2019

    Hasta antes de la Resolución SBS N° 789-2018, publicada el 3 de marzo de 2018 y vigente desde el 15 de marzo de ese mismo año, todas las empresas mineras, sin distinción alguna, tenían la condición de Sujetos Obligados y, por ende, debían implementar en sus organizaciones mecanismos y procedimientos del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), de conformidad con la Ley N° 27693, su reglamento y la entonces vigente Resolución SBS N° 486-2008, aplicable a Sujetos Obligados supervisados directamente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú).

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  • NOTICIA

    Alerta Cumplimiento Corporativo – Enero 2019

    El 9 de enero de 2019 se publicó el Decreto Supremo N° 002-2019-JUS, mediante el cual se aprueba el Reglamento de la Ley No. 30424, que desarrolla los requisitos y estándares de los Programas de Cumplimiento que las empresas deben implementar para estar legalmente protegidas en caso alguno de sus empleados, funcionarios, directores, accionistas o terceros que actuando por cuenta de la compañía cometan algún delito de corrupción y/o lavado de activos.

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  • ÁREA DE PRÁCTICA

    Cumplimiento Corporativo

    “¡Excelente! Brinda una atención personalizada y aunque la firma es grande, se siente que están cerca del cliente”. (Traducido de Chambers & Partners Latin America, 2021: Dispute Resolution: White-Collar Crime)   Los riesgos legales derivados del incumplimiento de la normativa de prevención de prácticas de corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, han redefinido […]

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  • NOTICIA

    Alerta Cumplimiento Corporativo – Diciembre 2018

    En lo que concierne a los sistemas de criminal compliance, esto es, programas de cumplimiento previstos por la normativa peruana con el fin de que las compañías prevengan la comisión de delitos en o a través de su organización, es necesario distinguir dos ámbitos que, aunque guardan similitudes, tienen sus propias particularidades:

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  • NOTICIA

    Alerta Cumplimiento Corporativo – Noviembre 2018

    Hoy entra en vigencia la norma que tipifica los delitos de corrupción en el ámbito privado, publicada como Decreto Legislativo No. 1385 ayer en el diario oficial “El Peruano”. A continuación, se detallan los aspectos imprescindibles para comprender el alcance de las nuevas figuras delictivas que se incorporan a nuestro ordenamiento legal.

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  • NOTICIA

    Alerta Cumplimiento Corporativo – Agosto 2018

    El jueves 2 de agosto se publicó la Ley N° 30835 modificando la Ley N° 30424 –que antes sólo sancionaba a las empresas por los delitos de corrupción de funcionarios públicos, lavado de activos y financiamiento del terrorismo– para ampliar su alcance y permitir sancionar (entre otras, con multas, clausura de locales, cancelación de licencias, prohibición perpetua para contratar con el Estado) a las personas jurídicas también por los delitos de colusión y tráfico de influencias.

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  • NOTICIA

    Alerta Cumplimiento Corporativo – Agosto 2018

    Por el Decreto Legislativo N° 1372, se ha establecido la obligación de todas las personas jurídicas (sociedades anónimas cerradas, ordinarias y abiertas; sociedades de responsabilidad limitada; sociedades civiles; asociaciones, fundaciones y comités; entre otras) y entes jurídicos (patrimonios autónomos; contratos de asociación en participación, joint venture, consorcios; fondos de inversión; fondos mutuos de inversión en valores; patrimonios fideicometidos domiciliados en el Perú; patrimonios fideicometidos o trust extranjeros con administrador o protector domiciliado; entre otros), de presentar ante la SUNAT una “Declaración de Beneficiario Final”, informando la identidad de las personas naturales que ostenten la condición legal de beneficiarios finales

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  • NOTICIA

    Compliance y su renovada importancia en tiempos de pandemia

    Nuestras especialistas nos explican la importancia del Cumplimiento Corporativo en un contexto de pandemia.

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  • ABOGADOS

    TIARA GALVEZ

    ÁREAS DE PRÁCTICA Penal Económico Litigios Penales Cumplimiento Corporativo   Tiara Galvez es especialista en derecho penal económico y litigios penales. Asesora en el diseño de estrategias para procesos penales vinculados principalmente al ámbito de los delitos económicos y la actividad empresarial. Brinda servicios de consultoría sobre contingencias penales y responsabilidad corporativa en el marco […]

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  • ABOGADOS

    MICAELA TORRES

    ÁREAS DE PRÁCTICA Cumplimiento Corporativo Litigios Penales Micaela Torres es especialista en derecho penal económico y cumplimiento corporativo. Es abogada de la Universidad de Lima y ha complementado sus estudios en la Universidad Autónoma de Madrid. Adicionalmente, cuenta con una especialización en Compliance otorgada por el Programa de Executive Education del IE Law School. Asesora […]

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  • ABOGADOS

    JOSÉ REAÑO

    ÁREAS DE PRÁCTICA Penal Económico Cumplimiento Corporativo Litigios Penales José Reaño lidera el área Penal Económico y de Cumplimiento Corporativo. Además, es especialista en litigios penales. Asesora en el diseño y ejecución de estrategias de defensa penal, patrocina a empresas y a sus ejecutivos en litigios penales vinculados a la actividad corporativa y empresarial. Trabaja […]

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  • ABOGADOS

    FERNANDO MOLINA

    ÁREAS DE PRÁCTICA Bancario y Financiero Financiamiento de Proyectos Fusiones y Adquisiciones Mercado de Capitales Venture Capital, Tecnología y Empredimiento Fernando Molina es especialista en fusiones y adquisiciones, financiamiento de proyectos y finanzas corporativas. Puede ejercer el Derecho tanto en el estado de Nueva York como en el Perú. Asesora a empresas, sponsors, entidades financieras […]

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  • ABOGADOS

    ALEX MORRIS

    ÁREAS DE PRÁCTICA Planificación Patrimonial Corporativo y Comercial Tributario Alex Morris lidera el área de Planificación Patrimonial. Es especialista en asesorar a empresas en planeamiento fiscal nacional e internacional, así como en tributación internacional. Asesora en el diseño de las estructuras legales más adecuadas para la organización del patrimonio de nuestros clientes, en cumplimiento de […]

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  • ABOGADOS

    SEBASTIAN ELÍAS

    ÁREAS DE PRÁCTICA Corporativo y Comercial Cumplimiento Corporativo Sebastian Elías es especialista en derecho corporativo y comercial, y cumplimiento corporativo Brinda asesoría integral a empresas peruanas y extranjeras en asuntos societarios, comerciales y contractuales, así como en temas corporativos para el diseño de las estructuras legales más eficientes para el establecimiento y desarrollo de negocios […]

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  • ABOGADOS

    PATRICK DE GENNARO

    ÁREAS DE PRÁCTICA Penal Económico Cumplimiento Corporativo Patrick De Gennaro se especializa en procesos penales vinculados a la actividad empresarial. Es abogado, con mención sobresaliente, por la Universidad de Piura (2018). Brinda servicios de asesoría en el diseño e implementación de estrategias procesales, así como servicios de consultoría vinculados a posibles contingencias penales de índole […]

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  • ABOGADOS

    JOSÉ LUIS MEDINA

    ÁREAS DE PRÁCTICA Penal Económico Cumplimiento Corporativo Litigios Penales José Luis Medina es especialista en litigios penales vinculados con la actividad empresarial y en cumplimiento corporativo Tiene amplia experiencia en la defensa penal de clientes tanto en condición de agraviados, como denunciados y procesados en investigaciones preliminares y procesos penales, así como en la elaboración […]

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  • ABOGADOS

    IVÁN BLUME

    ÁREAS DE PRÁCTICA Laboral Privacidad y Protección de Datos Personales Cumplimiento Corporativo Iván Blume es especialista en derecho laboral, en asuntos migratorios y privacidad y protección de datos personales. Asesora a empresas en la contratación de personal nacional y extranjero, en la reducción de costos laborales, planificación e igualdad salarial, extinción de vínculos laborales, investigaciones […]

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  • ÁREA DE PRÁCTICA

    Planificación Patrimonial

    ¨Están disponibles en todo momento, son flexibles y brindan un excelente servicio y asesoría orientada a las necesidades del cliente en cada transacción”. (Traducido de The Legal 500, 2020)   Nuestros especialistas en derecho civil, corporativo y tributario conforman un sólido equipo que brinda asesorías integrales en el diseño de las estructuras legales más adecuadas […]

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  • ÁREA DE PRÁCTICA

    Libre Competencia

    “Se recomienda a la firma Rodrigo, Elías & Medrano – Abogados para asesorar casos de legislación antimonopolio en grandes transacciones corporativas, así como asesorar casos de prevención anticompetitiva por medio de la revisión del cumplimiento corporativo…¨ (Traducido de The Legal 500, 2020: Competition and Antitrust)   Prestamos asesoría en asuntos vinculados con la libre competencia, […]

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  • NOTICIA

    Alerta Financiera – Marzo 2018

    Por Resolución SBS No. 789-2018, publicada en separata especial del Diario Oficial el Peruano, el 3 de marzo de 2018, se han dictado normas para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicables específicamente a cierto tipo de empresas que no contaban con organismo de supervisión específico para el tema de prevención y lavado de activos y que por ello fueron puestas bajo la supervisión de la SBS, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. La norma indicada entra en vigencia a partir del 15 del presente.

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  • NOTICIA

    Alerta Seguros y Reaseguros – Febrero 2021

    Se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución SBS No. 00211-2021 mediante la cual se aprueba el Reglamento de Autorización de Empresas y Representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros...

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  • NOTICIA

    Boletín Laboral – Julio 2020

    Medidas laborales relacionadas con el COVID-19.- Las principales medidas dispuestas por el Gobierno son las siguientes...

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  • NOTICIA

    Boletín Mercado de Capitales – Junio 2020

    Se aprueba nueva fecha límite para la presentación de la Declaración - Autoliquidación y Pago de la Contribución Anual por el ejercicio gravable 2019 (Formato AP-1) y se dictan otras disposiciones sobre pago de contribuciones SMV.

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  • NOTICIA

    Boletín Mercado de Capitales – Enero y Febrero 2020

    Aprueban normas para promover el acceso al financiamiento a través de la factura y recibos por honorarios, y a través de órdenes de compra y/o servicio emitidas por entidades del Estado, para impulsar el desarrollo productivo y empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) a través del arrendamiento financiero, para la regulación y supervisión de la actividad del financiamiento participativo financiero (investment crowdfunding), impulsar el desarrollo del mercado de financiamiento de capital de los emprendimientos dinámicos y de alto impacto (startups),

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    Boletín Mercado de Capitales – Agosto 2019

    Modifican las Normas sobre la organización de entidades que requieren autorización de la SMV, aprobadas...

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  • NOTICIA

    Alerta Corporativa Financiera – Agosto 2019

    Mediante Resolución SMV No. 020-2019-SMV/01 (“Resolución”) se modifican las “Normas sobre la organización de entidades que requieren autorización de la SMV”...

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  • NOTICIA

    Boletín Mercado de Capitales – Junio 2019

    Adecuan la reglamentación interna de la BVL para el listado y deslistado de valores, a las últimas modificaciones al Reglamento del MILA...

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  • ABOGADOS

    ÚRSULA ZAVALA

    ÁREAS DE PRÁCTICA Medio Ambiente Recursos Hídricos y Saneamiento Minero Úrsula Zavala es especialista en derecho ambiental, recursos hídricos y saneamiento. Asesora a proyectos de inversión de gran escala, principalmente en los sectores minero energético, en la planificación ambiental y estructuración de la estrategia para la obtención de los permisos relevantes para la puesta en […]

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  • ABOGADOS

    FRANCISCO BALDEÓN

    ÁREAS DE PRÁCTICA Corporativo y Comercial Fusiones y Adquisiciones Francisco Baldeón es especialista en derecho civil, derecho corporativo y protección de datos. Tiene experiencia en la estructuración y negociación de operaciones de fusiones y adquisiciones y reorganización de empresas y en el diseño e implementación de estructuras legales para la organización y el desarrollo de […]

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  • EL ESTUDIO

    COMPROMISO SOCIAL

    En Rodrigo, Elías & Medrano Abogados somos conscientes de nuestra responsabilidad como ciudadanos corporativos y de la necesidad de emplear nuestros recursos de forma solidaria. Por ello, nos empeñamos en contribuir a la sociedad mediante el ejercicio de la docencia y la realización de actividades pro bono, privilegiando la atención profesional a personas necesitadas en […]

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  • NOTICIA

    Boletín Mercado de Capitales N° 27 – agosto 2018

    Aprueban modificación a los Manuales para el Cumplimiento de los Requisitos Aplicables a las Ofertas Públicas de Instrumentos de Corto Plazo, Bonos y Acciones emitidas por Empresas en el Mercado Alternativo de Valores – MAV.- Mediante Resolución de Superintendente N° 097-2018-SMV/02, publicada 25 de julio de 2018, la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) modificó los Manuales para el Cumplimiento de los Requisitos Aplicables a las Ofertas Públicas de Instrumentos de Corto Plazo, Bonos y Acciones emitidas por Empresas en el Mercado Alternativo de Valores – MAV, aprobados mediante Resolución de Superintendente N°021-2017-SMV/02, con la finalidad de adecuarlos a los cambios introducidos por la Resolución de SMV N°023-2018-SMV/01 al Reglamento para del Mercado Alternativo de Valores – MAV, como comentamos más abajo.

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